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Corporate Compliance

corporate-complianceCOMPLIANCE PENAL

Tras la Reforma del C贸digo Penal de reciente entrada en vigor, las empresas pueden quedar exentas de la responsabilidad penal que se deriva de los posibles delitos que cometan tantos sus administradores o directivos, como sus empleados.

La nueva reforma del C贸digo Penal permite implantar un programa de prevenci贸n denominado 鈥渃ompliance penal鈥 que exime a las empresas de las penas a las que se enfrentar铆a por la comisi贸n de un delito por parte de uno cualquiera de sus miembros, ya integren su plantilla o su consejo de administraci贸n.

 

FASES

  • AN脕LISIS PREVIO: mediante la identificaci贸n de aquellas actividades en cuyo 谩mbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
  • REALIZACI脫N DEL PROTOCOLO COMPLIANCE:
  1. Debe ser un procedimiento que concrete el proceso de formaci贸n de la voluntad de la persona jur铆dica, de adopci贸n de decisiones y de ejecuci贸n de las mismas con relaci贸n a los delitos que deben ser prevenidos.
  2. Se deber谩 disponer de modelos de gesti贸n de los recursos adecuados para impedir la comisi贸n de los delitos que deben ser prevenidos.
  3. Impondr谩 la obligaci贸n de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevenci贸n.
  4. Establecer谩 un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
  5. Medidas de seguimiento y control.

 

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